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短信诈骗出新招谎称可退房屋税

发布时间:2021-01-20 17:42:17 阅读: 来源:钉扣机厂家

上周四,本市发生了第一起以退还房屋购置税为名进行诈骗的案件,昨天市刑侦总队侵财科表示,至今此案未破。

去年年底,本市短信诈骗突然高发,市局接警中心曾经一天内接到过17名事主的报警电话,市公安局将此类案件列为重点,全市公安部门重点力量打击“短信诈骗”。多次专项打击行动、一系列的打击工作使得市公安局破获了一批此类案件,也抓获了一批犯罪嫌疑人,基本上遏止了此类案件的发生。

可由于此类犯罪过程隐蔽,手法不断翻新,使警方的防范难度加大。昨天,市公安局刑侦总队紧急召开新闻发布会,提醒市民:犯罪嫌疑人利用手机短信、网络信息以及直接拨打电话等方式进行诈骗。

“我们了解到,税务部门从没有诈骗短信中所说的退税政策,如果税务部门有退税政策,一定会广泛向市民宣传,也会提前进行公示,不会用短信或者电话形式提醒市民。”昨天,刑侦总队副总队长马曦初向全市市民呼吁,为了保障广大群众的利益,请市民警惕各种形式的短信诈骗。

此外,警方还公布了银行卡调包,利用“512”打头电话号码骗银行密码的诈骗案内幕。

案例1 本市发现第一起“房屋退税诈骗”

上周四,事主李女士的手机接到自称国家税务局工作人员的一女子电话,称其两年前购买的房屋因税务政策原因,可退还购置税7600余元,让其与国家税务局财务科联系,并留下所谓联系电话010-5128xxxx、5128xxxx。当事主与该号码联系时,一自称税务局财务科工作人员的男子让其准备工行卡或建行卡,然后按照对方电话提示在海淀区建设银行世纪城支行ATM机上操作,后来李女士发现划给了对方账号人民币4万余元。

市刑侦总队侵财科民警介绍,以房屋退税诈骗的案件在外地曾经有过发案,上周蔓延到了北京。这种诈骗手段不及时遏制,很容易蔓延并对市民造成财产的严重损失。

警方表示,这类短信诈骗案件所使用的手法不完全固定,但大多都是以某某金融单位的名义和口吻对用户进行诈骗,使广大手机用户真假难辨,容易上当受骗。但掌握窍门,识别起来非常容易,如果手机也收到这种短信,只需拨打114查找相关政府单位电话,咨询一下即可。

案例2 退还进口车辆 购车税诈骗45万元

昨天,市公安局刑侦总队透露自5月以来,本市利用手机短信进行诈骗的案件出现反弹。截至目前,全市共立短信诈骗案件130余起,涉案金额500余万元。其中,“购房退税”、“返还电话费”、“预测彩票号码”都为短信诈骗手法的“变种”。

“昨天,我们连续接到3起数额非常大的短信诈骗案报案,犯罪分子以退还进口车辆购车税为名,分别诈骗了本市3位居民50万元、45万元和25万元。”警方介绍,9月4日,一位事主被以汽车退税为名义划走45万余元,从案发时的晚7点30分到昨天凌晨,警方对划走事主钱的账户进行了动态追踪,在核查嫌疑人账号信息的短短5个多小时时间里,嫌疑人将钱分转到100多个外地账号,100多名人员在多台ATM自动提款机上以每次5000元取走了全部汇款,将钱提现。“为了不暴露身份,这些犯罪分子到专门的取款代理公司,交纳一定数量的服务费后,雇用人员进行取款,给警方侦破案件带来了相当大的难度。”

案例3 返还电话费诈骗案可能蔓延本市

现有的短信息诈骗手段主要包括:异地消费、购车退税、购房退税、中奖信息等形式的短信息诈骗。其中,以多收电话费返还为由的诈骗案件在外省市已出现,目前本市还未发现。警方预计近期可能蔓延到本市。

今年5月26日14时许,骆先生接到一个电脑语音的电话,电话中说“邮电局通知电话费多收款退款通知,转人工请按9”。骆先生按了9,一个男的接电话并讲出骆的电话及名字,取得了骆的信任,然后叫骆和邮电局财务部联系。财务部另一名男子接电话叫骆说出银行卡号及联系电话,然后叫骆到取款机查询余额,等骆在查卡的时候,一名女子打电话过来,称要汇款到骆的卡上,若转到请联系一下她。骆见卡上没有多钱便打了财务部,称钱转不过去,一个自称姓杨的工程部的人要骆将卡上的钱转到一个账上,3小时后才可以查询,事主按要求转账后发现被骗。

案例4 异地消费短信仍要警惕

异地消费短信诈骗的形式是去年发案较多的一种诈骗形式,十一临近,市民需多加注意。

异地消费短信息主要是通过发短信,谎称事主的银行卡在外地被消费,并于某某日将消费金额由事主银行卡内扣除,如有疑问请致电:xxxxxxxx。嫌疑人会冒充银行部门、公安部门、金融管理部门对事主进行诱导,最终使事主按照嫌疑人的指示,在银行ATM机上将卡内现金转账到嫌疑人卡内。

警方特别提示群众,短信息诈骗主要是通过使事主相信可以获得意外之财,并诱导事主回复虚假电话,蒙骗事主将银行卡内存款转账到其他账户。购房退税、购车退税短信息诈骗主要是嫌疑人向事主发送虚假短信:国家金融财政中心有政策要退还其房屋购置税、汽车购置税。当事主回复电话时,嫌疑人让事主告知其银行卡号及卡内存款,并要求事主到银行外柜员机处,按照该男子的要求操作,最终完成诈骗活动。

案例5 不良公司专做POS机取现生意

在自动取款机前取钱,如果有人跟您说“钱掉了”,您可一定要小心,您的银行卡这时也许已经被“调包”。因为就在你回头之际,一张空白储蓄卡已经被塞进了ATM机。

王女士告诉记者,她在一台自动取款机上取钱时,后面又陆续来了两个人排队取钱。就在一沓钱刚刚从ATM机的出币口出来时,站在她左边的男子提醒她钱掉了,赵女士低头一看,地上有崭新的10元钱。结果卡就在这时被调包了。

因为POS机刷卡不用密码,目前本市还有一些不良公司用POS机取现,犯罪分子拿着银行卡或者盗来的信用卡,直接可以到这些公司取现金。

针对本市近期出现的一些公司提供利用POS收款机给事主提现的业务,且无需对方提供密码,只要持卡前来即可,警方加强打击。

警方表示,一旦因此发生犯罪分子盗用他人银行卡内资金的案件,提供服务的公司将被视为共同犯罪。

案例6 “512”打头电话号码别接听

“温馨提示,提款时遇有什么问题,白天请拨打95588,晚上请拨打51295588。”最近,一些工商行的ATM自动提款机上被贴上了这样的提示符。

经警方证实,010-51295588根本就不是工商行的工作号码,而是铁通的一个普通虚拟号码。“犯罪分子故意申请和银行客服电话业务有关系的号码作为诈骗所用号码,最大程度地迷惑了市民。”

警方介绍,由于固定号码比手机号码可信度更高,从目前接报案情况看,很多犯罪嫌疑人都留下铁通的8位虚拟号码充当国家机关的办公电话。

警方发现,几乎所有诈骗短信中所留固定联系电话,全部指向铁通商务一号通号码。目前,警方已制作出“民警提示”卡,明确标注了发案集中的铁通的5个号段,提醒市民,一旦遇到此类电话,一定提高警惕并向警方报案。

嫌疑人多用假证办理铁通号

拿着身份证复印件,通过网上注册就可申请,营业人员也可上门服务,一些犯罪分子利用铁通的“一号通”业务进行诈骗。他们常是利用假身份证或者租来的他人的身份证开通这项业务,一旦发生犯罪行为,给警方查找线索带来了极大困难。据了解,铁通提供的虚拟号码服务本意是方便一些商务人士。申请了一个虚拟号码后,交纳290元可将所有打到这个号码上的电话全部呼转到其他3部电话上,而且不受地区限制,还可以设置成来电无显示。

诈骗短信中提供的电话多为北京、上海、武汉和山西、陕西等地的铁通商务一号通号码,此类号码可作多号捆绑,当事主拨打短信中提供的电话时,铁通商务一号通号码就将事主的电话转接到嫌疑人电话上。

警方首次发布

5个铁通危险号码段

目前,犯罪分子多在厦门、广州、泉州等南方省市申请北京、上海、武汉和山西、陕西等地的铁通号码,随意转移到他们购买的数张手机卡上,且定期更换手机卡,给警方查证带来极大的困难。

警方提示

侦查过程中,民警发现,很多案件的事主都是因为嫌疑人准确说出了其姓名、购买车辆的类型、价格,房子的地理位置等私人信息,才相信了对方确实是有关部门的工作人员。

而通过调查民警得知,这些信息多是从中介处泄露。另外,也有部分4S店的店员泄露了事主信息。

为此,警方下一步将严查犯罪嫌疑人的信息源,从刑事、民事双重角度查究其责任。

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